Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εγκύκλιος 03/2023-Ηλεκτρονική διαδικασία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση των αδικημάτων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Posted on 13/03/2023 από Συντακτική Ομάδα

Αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Η 6η Οδηγία της ΕΕ – Τί αλλάζει;

Posted on 27/08/202027/08/2020 από Γεωργία Ονούφριου

ΠΔΣ: Διαδικτυακά σεμινάρια για το Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος και την Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας – Διαβάστε την οδηγία 🗓

Posted on 03/08/202003/09/2020 από Συντακτική Ομάδα

Ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής ερωτηματολογίου για Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ.

Posted on 27/02/202027/02/2020 από Συντακτική Ομάδα

Αυξήθηκαν οι υποχρεωτικές ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Λειτουργών Συμμόρφωσης

Posted on 30/01/202030/01/2020 από Συντακτική Ομάδα