Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τελευταία υπενθύμιση για την ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης για το έτος 2021, σχετικά με την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Posted on 28/03/202228/03/2022 από Συντακτική Ομάδα

Υπενθύμιση – Διαδικτυακή διαδικασία ερωτηματολογίου σχετικά με το Ξ.Π.Χ. και Χ.Τ. για το έτος 2020

Posted on 25/05/202125/05/2021 από Συντακτική Ομάδα

Αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Η 6η Οδηγία της ΕΕ – Τί αλλάζει;

Posted on 27/08/202027/08/2020 από Γεωργία Ονούφριου

Ετήσια Έκθεση Λειτουργού Συμμόρφωσης σχετικά με την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Posted on 05/06/202005/06/2020 από Συντακτική Ομάδα