ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 03/2023
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Π.Δ.Σ.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Αγαπητά Μέλη,
Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ., στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης κινδύνου (Risk-Based Approach), ανακοινώνει ότι όλα τα εποπτευόμενα πρόσωπα (δικηγόροι αυτοεργοδοτούμενοι ή δικηγόροι μισθωτοί σε ΔΕΠΕ/Συνεταιρισμούς/ΕΠΔΥ, ΔΕΠΕ/Συνεταιρισμοί/ΕΠΔΥ) οφείλουν να ακολουθήσουν την αναθεωρημένη ηλεκτρονική διαδικασία του Π.Δ.Σ. σχετικά με την συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Αρχικά θα έχετε λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) από την διεύθυνση noreply@email.cba.org.cy, και στο οποίο θα εμφανίζεται σαν αποστολέας «Amlex365 | Cyprus Bar Association». Το ηλεκτρονικό μήνυμα (email) θα περιέχει έναν σύνδεσμο για πρόσβαση στο Ερωτηματολόγιο καθώς και το μοναδικό όνομα του χρήστη σας (username).
Σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα (email), από τον ίδιο αποστολέα, θα λάβετε τον μοναδικό κωδικό πρόσβασής σας.
Η διαδικασία αφορά την περίοδο 01/01/2021 – 31/12/2021 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Απριλίου 2023 από όλα τα εποπτευόμενα πρόσωπα.
Σε περίπτωση που τα εποπτευόμενα πρόσωπα δεν συμμορφωθούν με την ανωτέρω προθεσμία, ο Π.Δ.Σ. δύναται να επιβάλει κυρώσεις.
Για σκοπούς καθοδήγησης όσον αφορά τη διαδικασία επισυνάπτεται ως παράρτημα σχετικό εγχειρίδιο. Παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.
Επιπρόσθετα, κατά την είσοδό σας στο σύστημα στο πάνω μέρος δεξιά της σελίδας, δίπλα στο σημείο Manual, θα βρείτε βίντεο για καθοδήγηση σχετικά με την χρήση του συστήματος και συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου.
Για περαιτέρω επεξηγήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο aml@cba.org.cy.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
