Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λεμεσού διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Εξοικείωση με τις διαδικασίες Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence) και πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών», το οποίο θα λάβει χώρα την Πέμπτη 25/4/2024 και ώρα 17.00. Το σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα καλυφθούν οι κάτωθι θεματικές:
- Τι είναι το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
- Τι είναι KYC/CDD
- Διαδικασίες KYC/CDD
- Εφαρμογή CDD διαδικασιών
- Αναγνώριση του πελάτη
- Ταυτοποίηση του πραγματικού δικαιούχου
- Προσδιορισμός της επιδιωκόμενης φύσης και του σκοπού της επιχειρηματικής σχέσης
- Συνεχής παρακολούθηση
- Τύποι πελατών (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, καταπιστεύματα κ.λπ.)
- Το οικονομικό προφίλ του πελάτη
- Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια και διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας
- Αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας
- Εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα
Ομιλητής του σεμιναρίου θα είναι η κα. Αντωνία Αργυρού, Director of Compliance & AMLCO της εταιρείας Integrated Casino Resorts Limited στην Κύπρο.
Χαιρετισμό θα απευθύνει η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού κα Λουίζα Πρωτοπαπά
Το σεμινάριο αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και μοριοδοτείται με 2 μη πιστοποιημένες μονάδες. Οι μονάδες θα καταχωρηθούν από τον ΠΔΣ σε όσους θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο στο σύνολό του και δεν θα εκδοθούν σχετικά πιστοποιητικά παρακολούθησης.
Για εγγραφές πατήστε ΕΔΩ.
Τελευταία ημερομηνία εγγραφής είναι η Τετάρτη 24/4/2024 και ώρα 23.59.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
- Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
- Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό δεν είναι επιστρεπτέο. Άκυρη θα θεωρείται η εγγραφή, η οποία δεν έχει πληρωθεί.
- Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή σύνδεση σας θα αποσταλεί με την πάροδο της τελευταίας ημερομηνίας εγγραφής.
- Μονάδες παρακολούθησης θα λάβουν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του.
- Για Εγγεγραμμένους Δικηγόρους: Οι μονάδες του Σεμιναρίου θα καταχωρηθούν αυτόματα στις μερίδες του κάθε συμμετέχοντος, συνεπώς ΔΕΝ θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για εγγεγραμμένους Δικηγόρους.
