Ηλεκτρονική Διαδικασία Υποβολής Ερωτηματολογίων του Π.Δ.Σ. σχετικά με την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Αγαπητά Μέλη,

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ, στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρόνισης του συστήματος αξιολόγησης ρίσκου των εποπτευόμενων μελών του, προχώρησε στην εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος αξιολόγησης ρίσκου – Amlex365.
Το εν λόγω σύστημα , ως δυναμικό, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον Π.Δ.Σ. για να πληροί τις ανάγκες και υποχρεώσεις του που προκύπτουν υπό την ιδιότητά του ως Εποπτική Αρχή.
Προς τούτο υπάρχουν αναθεωρημένα ερωτηματολόγια για ΞΠΧ & ΧΤ για την χρονική περίοδο 01/01/2021 – 31/12/2021.
Τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία του ΠΔΣ (Δικηγόροι, ΔΕΠΕ/Συνεταιρισμοί, ΕΠΔΥ) οφείλουν να ακολουθήσουν την αναθεωρημένη ηλεκτρονική διαδικασία του Π.Δ.Σ. Οι οδηγίες, η ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας θα σας ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Μετά την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας, θα σας γνωστοποιηθεί και η έναρξη της υποβολής των ερωτηματολογίων για ΞΠΧ & ΧΤ για την χρονική περίοδο 01/01/2022 – 31/12/2022.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,