Αγαπητά Μέλη,
Σε συνέχεια της Εγκυκλίου Ε01/2022 και της υποχρέωσης των Μελών για κοινοποίηση πληροφοριών αναφορικά με το κατά πόσον παρέχουν υπηρεσίες σε νομικές οντότητες και/ή φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στις λίστες κυρώσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή προσώπων που σχετίζονται με αυτά, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για τους συνεργάτες σας οι οποίοι τυγχάνει να επίσης παρέχουν υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στον περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012 (196(Ι)/2012) στους εν λόγω πελάτες.
Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
- όνομα πελάτη που εμπίπτει στις κυρώσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
- όνομα συνεργάτη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
- Εποπτική Αρχή στην οποία υπάγεται
- Αρ. Εγγραφής (ΗΕ)
- Έδρα / Διεύθυνση
- περιγραφή την υπηρεσιών ή/και της φύσης των υπηρεσιών (εάν γνωρίζετε) που παρέχουν οι συνεργάτες στους πελάτες που εμπίπτουν στις λίστες κυρώσεων.
Παρακαλώ οι εν λόγω πληροφορίες να κοινοποιηθούν στο Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ σε μορφή Excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aml@cba.org.cy, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου συμπεριλαμβανομένης.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
