Skip to content
Menu
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025
logo image

ΤΟ ΠΡΩΤΟ PORTAL ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  • Εγγραφή στο Newsletter
  • Αγγελίες
  • Αποστολή Άρθρου
  • Αρθρογράφοι
Primary Menu
  • ΤΟΜΕΙΣ
    • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
        • ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ
        • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
      • ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
      • ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
        • ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
        • ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ
        • ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟ
        • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
      • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
    • ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
        • ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
        • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
        • ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
        • ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
        • ΔΙΚΑΙΟ ΜΜΕ
        • ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
        • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
      • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
        • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΥΜΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
        • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
        • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
    • ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
      • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
    • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
      • ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
      • ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
      • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
      • ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
      • ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
      • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
    • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ/ΠΑΡΟΧΩΝ
      • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
    • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
      • ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
      • ΕΣΔΑ
    • ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
      • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
      • ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
      • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
      • ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
      • ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
      • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
      • ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
      • ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
      • ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
    • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
      • ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ
      • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
      • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
      • ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΗ
      • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ
  • ΑΡΘΡΑ
    • ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
    • ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
    • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
    • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
    • ΕΙΔΗΣΕΙΣ
    • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
    • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
    • ΕΚΛΟΓΕΣ
  • ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  • ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
  • ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  • PODCASTS
  • VIDEOS

από Θάνος Χρίστου

φωτογραφία προφιλ του συγγραφέα
Ο Θάνος Χρίστου είναι δικηγόρος και Υπεύθυνος του Εταιρικού τμήματος και του τμήματος κανονιστικής Συμμόρφωσης του Δικηγορικού Γραφείου Παπαντωνίου & Παπαντωνίου ΔΕΠΕ καθώς επίσης και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Έχει αποφοιτήσει από το τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης LLB (Hons), ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκτώντας μεταπτυχιακό σε θέματα εταιρικού και χρηματοοικονομικού δικαίου. Είναι εγκεκριμένος λειτουργός συμμόρφωσης από την Επιτροπή κεφαλαιαγοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας και κάτοχος της σχετικής πιστοποίησης. Περαιτέρω αποτελεί εγκεκριμένο Σύμβουλο Εισαγωγής Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) του Χρηματιστηρίου Αξιών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την παρούσα περίοδο ολοκληρώνει τις σπουδές του στον Διεθνή Οργανισμό Συμμόρφωσης για την απόκτηση του ICA International Diploma in Anti Money Laundering – Int.Dip και την ανακήρυξη του ως Professional Member του International Compliance Association. Οι κύριοι τομείς ειδικότητας του είναι το Εταιρικό δίκαιο ,το δίκαιο των συμβάσεων και το ευρύτερο χρηματοοικονομικό δίκαιο καθώς και θέματα που αφορούν την κανονιστική συμμόρφωση αναφορικά με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Καθ’ όλη την διάρκεια της καριέρας του, έχει ασχοληθεί με πληθώρα υποθέσεων που αφορούν τους τομείς ειδικότητας του τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, ενώ έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Από το 2017 και εντεύθεν είναι λέκτορας σε θέματα Corporate and Business Law για την απόκτηση των επαγγελματικών τίτλων ACCA – ACA.

New payment methods and Anti – Money Laundering Measures

Posted on 28/07/202028/07/2020 από Θάνος Χρίστου
New payment methods and Anti – Money Laundering Measures
Posted In ΑΡΘΡΑ, Κατηγορίες

Ακολουθήστε μας

Μεταρρύθμιση Δικαιοσύνης

Πατήστε εδώ για σχετικά άρθρα

Κρίσιμα πολιτειακά ερωτήματα

Πατήστε εδώ για σχετικά άρθρα

Πρόσφατες ειδήσεις

  • Συνάντηση Ισότητας με Ε. Πική για τη μονιμοποίηση εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου 19/06/2025 Συντακτική Ομάδα
  • Καθοδήγηση απο Γ. Εισαγγελέα ζήτησαν ΥΠΑΜ και ΕΥ για υπόθεση διαρροής εγγράφων 19/06/2025 Συντακτική Ομάδα
  • Συνέχεια στις 2/7 στην υπόθεση πολιτογραφήσεων σε σχέση με δημοσίευμα Αλ Τζαζίρα 19/06/2025 Συντακτική Ομάδα
  • Η Κυβέρνηση προωθεί στη Βουλή νομοσχέδιο για ρύθμιση ωφελημάτων αφυπηρέτησης κρατικών αξιωματούχων 18/06/2025 Συντακτική Ομάδα
  • Για πρώτη φορά παραπομπή υπόθεσης από το Εφετείο στο Ανώτατο Δικαστήριο για εκδίκαση και έκδοση τελικής απόφασης 18/06/2025 Συντακτική Ομάδα
Περισσότερα...

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πιο δημοφιλή άρθρα

Sorry. No data so far.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

[events_cal]
  • Ποιοι είμαστε
  • Αρθρογράφοι
  • Αποστολή Αγγελίας
  • Διαφημιστείτε
  • Αποστολή Άρθρου
  • Όροι χρήσης
  • Πολιτική απορρήτου και χρήσης cookies
  • Επικοινωνία
Copyright © 2019 DIKAIOSYNI.COM
Powered by PHOEBE Research and Innovation Ltd
Συγκατάθεση για χρήση cookies
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ χρησιμοποιεί cookies με στόχο να βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρει σε εσάς που το επισκέφτεστε. Παρακαλούμε, επιβεβαιώστε ότι αποδέχεστε αυτές τις ρυθμίσεις αφού διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου και χρήσης cookies. Ρυθμίσεις CookieΑΠΟΔΟΧΗ
Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Cookies

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary
Always Enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
SAVE & ACCEPT