Ο ΠΔΣ, ενεργώντας στο πλαίσιο της τήρησης της Αρχής της Διαφάνειας, τόσον προς τα Μέλη του ΠΔΣ όσον και προς την Κυπριακή Κοινωνία, και ανταποκρινόμενος στη γραπτή κλήση ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2025 της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, παρέστη και υπέβαλε Γραπτό Υπόμνημα, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίας ημερομηνίας 05 Μαρτίου 2025 της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, αναφορικά με την Πρόταση Νόμου με τίτλο «ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2025», στο εξής αναφερόμενη ως η «Πρόταση Νόμου». Ως προς τις πιο πάνω δράσεις του ΠΔΣ, σημειώνονται τα ακόλουθα:
- Με την Πρόταση Νόμου σκοπείται η ψήφιση, από τη Βουλή, εξαίρεσης στην υφιστάμενη, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2Β του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, απαγόρευση καταβολής πληρωμής σε ρευστά διαθέσιμα πέραν του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), όσον αφορά “πληρωμή ή συναλλαγή που πραγματοποιείται από πελάτη καζίνου ή πελάτη Διευθέτησης σε καζίνο ή καζίνο θέρετρο ή εγκατάσταση δορυφορικού καζίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου.”.
- Σημειώνεται ότι το Κράτος μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, το Τμήμα Φορολογίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού, καθώς η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου συμφώνησαν με την Πρόταση Νόμου.
- Από την άλλη ο ΠΔΣ, η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, και ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου τάχθηκαν κατά της Πρότασης Νόμου. Παράλληλα, η ΜΟΚΑΣ έθεσε με πληρότητα τους προβληματισμούς της, και η Νομική Υπηρεσία συμφώνησε με τις νομικές θέσεις του ΠΔΣ υποβάλλοντας παράλληλα εισήγηση ως προς το θέμα της αναγκαιότητας και αναλογικότητας του μέτρου στα πλαίσια του Προοιμίου της Πρότασης Νόμου.
- Σημειώνεται ότι το Άρθρο 2Β του Βασικού Νόμου αντικατοπτρίζει πλήρως τόσον το πνεύμα όσον και προς το λεκτικό των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 19η Ιουνίου 2024, ο οποίος προβλέπει, με ξεκάθαρο τρόπο μέσω των προνοιών των Αιτιολογικών Σκέψεων με αριθμούς (18) και (161) του Προοιμίου, καθώς και του Άρθρου 80 του εν λόγω Κανονισμού:
4.1 για επιβολή, σε γενική βάση, για όλα τα πρόσωπα που εμπορεύονται αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες, ορίου, με δικαίωμα να εισπράττουν ή να καταβάλλουν πληρωμή σε ρευστά διαθέσιμα μόνον έως του ποσού των Ευρώ 10 000, ή του ισόποσου σε εθνικό ή ξένο νόμισμα, ανεξαρτήτως του αν η συναλλαγή διενεργείται με μία και μόνη πράξη ή με περισσότερες της μιας πράξεις που φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους,
4.2 ως προς το ότι η επιβολή αυτή του ορίου στη χρήση μετρητών έγινε, ως θέμα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να μετριαστούν επαρκώς οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την αδιαφανή χρήση μεγάλων ποσών σε μετρητά, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας των Υπόχρεων Οντοτήτων κάτω από την 5η Οδηγία AML, δηλαδή την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849, χωρίς να γίνεται αναφορά σε διαφορετική πολιτική ως προς τη Λειτουργία Καζίνο.
- Βεβαίως, η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω των αρμοδίων της Οργάνων, υιοθέτησε την ανάγκη υιοθέτησης, σε Νομοθετικό Μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι πρόνοιες του οποίου ήταν σε πλήρη γνώση των Οργάνων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
- Ως προς την παραδοχή των Κρατών Μελών και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αδυναμία οποιονδήποτε μηχανισμών εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας αναφορικά με μεγάλες συναλλαγές σε ρευστά διαθέσιμα, σχετική είναι η Αιτιολογική Σκέψη με αριθμό (161) του Προοιμίου του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624, η οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «Είναι, συνεπώς, ανάγκη να θεσπιστεί όριο 10 000 EUR στις μεγάλες συναλλαγές σε ρευστά διαθέσιμα σε επίπεδο Ένωσης.».
- Αναφορικά με τις δραστηριότητες ή υπηρεσίες που σχετίζονται με Καζίνο, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 έχει υιοθετήσει μια ιδιαίτερα αυστηρή στάση, με ρητή απόρριψη οποιονδήποτε εξαιρέσεων στην εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού, αναφέροντας εντός της πρόνοιας της Αιτιολογικής Σκέψης με αριθμό (63) του Προοιμίου του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624, μεταξύ άλλων, ότι «Σε κάθε περίπτωση, καμία εξαίρεση δεν θα πρέπει να χορηγείται σε σχέση με δραστηριότητες που ενέχουν υψηλότερους κινδύνους. Αυτό ισχύει για δραστηριότητες όπως τα καζίνο, τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια και τα αθλητικά στοιχήματα, αλλά δεν ισχύει για διαδικτυακές δραστηριότητες τυχερών παιγνίων υπό κρατική διαχείριση, είτε μέσω της άμεσης παροχής των εν λόγω υπηρεσιών είτε μέσω ρύθμισης του τρόπου οργάνωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των εν λόγω υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.».
- Ως αναφέρεται, και στο Γραπτό Υπόμνημα του ΠΔΣ ημερομηνίας 05 Μαρτίου 2025, σε περίπτωση κατά την οποία εισαχθεί παρέκκλιση ή εξαίρεση ως προς το όριο πληρωμής σε μετρητά σε σχέση με συγκεκριμένη επαγγελματικά διαθέσιμη υπηρεσία, και συγκεκριμένα στην παροχή Υπηρεσιών από τον Διαχειριστή Καζίνου Θέρετρου, ως σκοπείται από την υπό συζήτηση, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, Πρόταση Νόμου, προκύπτουν, κατά την άποψη μας, άμεσα πολύ σοβαρά νομικά ζητήματα που άπτονται Αντισυνταγματικότητας επί της Αρχής της Πρότασης Νόμου ως προς την Ισότητα απέναντι στον Νόμο και στη Διοίκηση, καθώς και παράβασης του Πνεύματος του του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624, ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, εκφράζει την συνολική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένου και του Κράτους μας.
- Ο ΠΔΣ δεν κρίνει την επάρκεια του εποπτικού έργου οποιασδήποτε Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής, όπως έχει ήδη αναφέρει και στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ημερομηνίας 05 Μαρτίου 2025.
- Ο ΠΔΣ υπέβαλε τις θέσεις του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με γνώμονα τη διασφάλιση της Αρχής της Νομιμότητας και του Καλού Ονόματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενόψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό παρά τις περί του αντιθέτου θέσεις του Κράτους μας.
Τα αντίγραφα της Πρότασης Νόμου καθώς και του σχετικού Γραπτού Υπομνήματος του ΠΔΣ είναι διαθέσιμα για πρόσβαση πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο πιο πάνω.
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
