Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λεμεσού διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Αναφορές στην ΜΟΚΑΣ – μια πρακτική προσέγγιση», το οποίο θα λάβει χώρα τη Τετάρτη 04/12/2024 και ώρα 16:00 – 18:00. Το σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης του ΠΔΣ.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα καλυφθούν οι κάτωθι θεματικές:
- Ορισμοί και νομικό πλαίσιο
- Αδικήματα που χαρακτηρίζονται ως αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR) και ύποπτης συναλλαγής (STR)- αναλυτικός οδηγός για τον τρόπο προετοιμασίας και υποβολής αναφοράς στην ΜΟΚΑΣ
- Καθορισμός και εντοπισμός ύποπτης δραστηριότητας και σχετικές υποχρεώσεις αναφοράς
- Κοινοί δείκτες ύποπτων συναλλαγών
Ομιλητής του σεμιναρίου θα είναι η κα. Αντωνία Αργυρού, Director of Compliance & AMLCO της εταιρείας Integrated Casino Resorts Limited στην Κύπρο.
Χαιρετισμό θα απευθύνει η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού κα Λουίζα Πρωτοπαπά.
Σημαντικές Πληροφορίες:
- Το σεμινάριο είναι μέρος της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης των δικηγόρων και προσμετρά με 2 μη πιστοποιημένες μονάδες, οι οποίες θα καταχωρηθούν από τον ΠΔΣ.
- Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ
- Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τις μονάδες μόνο με την παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου. Δεν θα εκδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.
Εγγραφή:
- Η εγγραφή στο σεμινάριο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας εκπαίδευσης (portal) του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.
- Η τελευταία ημέρα εγγραφής είναι η Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024, και ώρα 23:59.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, το ποσό συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
- Ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα σταλεί μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.
Για την εγγραφή σας, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.cyprusbar.org/CourseEventDetails?Id=3ahkWHS%2f0sE4jRPMZL4OqA%3d%3d
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος
